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联邦调查局在反恐袭击中猛扑下来

2020-01-20

在新的袭击中,联邦特工在纽约到加利福尼亚州的企业中逮捕了9名人,他们声称这些人在国外偷运钱财或在可能援助恐怖分子的计划中出售假护照。

据当局称,他们破获的一项行动是纽约的一项行动,其中涉嫌将3300万美元(其中一些来自非法毒品销售)转移到巴基斯坦。 另一个是明尼苏达州的烟草商店网络据称向黎巴嫩和约旦走私现金。

当局表示,虽然在为期三天的行动中被捕的人中没有一人被指控为恐怖分子,但他们使用的计划和他们所涉及的国家都被“恐怖组织剥削”。

“通过拆除这些非法网络,我们拒绝让恐怖组织在这个国家筹集和转移资金的途径,”负责调查的新移民和海关执法局的高级官员迈克尔加西亚说。

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逮捕行动由绿色征服行动特遣部队领导,该部队由联邦机构组成,包括联邦调查局,美国国税局,特勤局,海军情报局,海岸警卫队和邮政检查局。

迄今为止,该工作队已逮捕了93人,并查获了涉及恐怖主义筹资活动的1 100万美元。 官员们表示,它已经缉获了2400多万美元的走私现金,其中大部分都是前往恐怖主义问题的国家。

在洛杉矶的一次星期五早晨袭击事件中,特工在家中和企业处理了搜查令,并在特工拦截了超过270张汇款近136,000美元的汇票后,逮捕了一名男子,这些汇票通过私人包裹运往贝鲁特。

在纽约市,特工在星期四晚上的一次袭击事件中逮捕了四人,这是因为当局表示,一项名为曼哈顿外汇的企业向巴基斯坦移民了3300万美元。 当局表示,部分资金来自非法收益,包括药品销售。

据官员称,该公司的同事还出售假美国,巴基斯坦,加拿大和英国护照以及其他欺诈性旅行证件。

官员说,曼哈顿外汇交易所的所有者Shaheen Khalid Butt因涉嫌洗钱,违反货币举报,侵犯阴谋和移民欺诈而被捕。

同样在星期四,特工逮捕了四人,并在明尼苏达州的五家烟草店和一家中执行搜查令。 当局表示,他们有证据表明该企业从事烟草印章欺诈活动,并向黎巴嫩和约旦走私数十万美元。

官员说,在一个案例中,代理商发现了近157,000美元的收银员支票被缝在一个手提包衬里,这个手提包将被运往黎巴嫩的一架飞机上。

当局表示,在新泽西州,代理商周三从两个银行账户中查获超过48,000美元,其中包括向美国海军舰艇USS Cole发动的2000年恐怖袭击事件所在地也门发送了大量支票。

底特律的一个联邦大陪审团发布了一项取代起诉,指控Omar Chicano阴谋分发和制造假冒证券。 他于去年7月在印度尼西亚抵达底特律大都会机场时被捕,当时经纪人发现他有1200万美元的伪造收银员支票。

责任编辑:甄撼庠